虚拟货币交易所有哪些冻结用户资金历史？

beck

随便谷歌搜“币安被冻结”、“欧易被冻结”都能搜到不少结果。
此处指的冻结不是指银行卡被冻结，而是交易所账户以及账户资金被冻结。

bitfmz

银行卡被冻结

bitfmz

黑钱是电信诈骗的钱 进入交易所 买走你的币，他们换成币之后就是洗白了，但是给你的是电信咋骗来的钱，受害者报警，警察就追踪钱款，发现最后打给你，就冻结你的银行卡

loony

被冻结过。。。大概半年后就给我解开了。。。。

beck

bitfmz 发表于 2022-4-10 13:18

黑钱是电信诈骗的钱 进入交易所 买走你的币，他们换成币之后就是洗白了，但是给你的是电信咋骗来的钱，受害 ...
嗯，这个是另一种情况，我主要指的是交易所冻结用户账户上的虚拟货币

beck

loony 发表于 2022-4-10 13:19

被冻结过。。。大概半年后就给我解开了。。。。
是交易所冻结账户上的虚拟货币吗？ 什么理由冻结的？

Salta

有这么几种情况会被冻结，
1.你的钱不干净，转移到虚拟货币之后收款方的银行卡被冻了，反手T+1之前，就提交到交易所冻结了你的账户，你的钱就取不出来了
2.你的币提款给菠菜平台的地址了，会被冻结，需要你去找对方要一系列信息（对方的身份证正反面，和平台后台截图等等），这肯定是要不到的， 所以就会一直被冻结，不知道多久会被解开，我也不知道后面他们里面的钱怎么样了...

bitss

之前WB上有看到个贴子说卖币被冻卡+进去了不知多少天+OK交易所冻了他账号内的资金，关键词是ok交易所。。。所以还是建议用币安。

tamuya

看來都是新人，不知道交易所隨意凍結黑你錢的時代。反正能開Coinbase不要開國產所，油管上的拿Aff的自己視頻裡也用的Cb，之前發過合約虧損嚴重的帖子被管理員刪除了就不給你們圖了

beck

Salta 发表于 2022-4-10 13:27

有这么几种情况会被冻结，
1.你的钱不干净，转移到虚拟货币之后收款方的银行卡被冻了，反手T+1之前，就提 ...
第一条还好点，一天就知道结果，可以尽量金额不要太大想办法控制风险.  也可以找t+0的平台,  但也不应该冻结全部虚拟货币,   只冻结有问题的虚拟货币.

第二条是不是只要不私自提款到那些平台就行？一般提款都是提到自己的去中心化钱包。但是我听说有那种地址追踪的，而且如果多个钱包是转好几次也可能持续追踪并被牵连，也就是只要你的钱包地址跟某些不安全的地址发生过交易，后续你的地址的币充值到交易所也可能被冻结。这种才是最可怕的，平台也是管得太宽，真这样算的话那没多少币是真正干净的。